Корпоративная система аналитики Транзакция Криптовалюта Актив

 

Поддерживается сообществом Ассоциации руководителей служб информационной безопасности

 

Лучшая российская платформа для предупреждения и расследования преступлений,
связанных с оборотом цифровых финансовых активов




Процедуры ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

Банки, Финучреждения, Регуляторы

 

Противодействие отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.



Анализ криптокошельков

 

Финтех, Правоохранители, Нотариат

 

Уровни скоринга рисков, репутация пользователей, идентификация владельцев, хранение свидетельств. Отслеживание и мониторинг подозрительных событий.

Инфраструктура доверия

 

Владельцы кошельков, Криптокомпании

 

Верификация криптокошельков физических и юридических лиц. Обеспечение доверия и прозрачности. Репутационный блокчейн.



Комплаенс и аудит

 

Секторы экономики, Правительство

 

Автоскоринг, обеспечивающий соответствие требованиям. Мониторинг и оценка рисков, смарт-контрактов и цифровых финансовых активов. Процедуры ЗСТ и дью-дилидженс.



Визуализация сцен

 

Детективы, Исследователи

 

Представление транзакций, привязка сущностей, классификация и профилирование. Совместные и углубленные исследования (техники распыления и смешивания).


Управление работами и аудит процедур

 

Надлежащая проверка клиентов

Внедрение системы идентификации и верификации
клиентов операторам инвестиционных услуг

Автоматизация и разработка методологии

Конфиденциальность и идентичность демонстрируемые
третьей доверенной стороной


Учёт инвестиционных, правовых, участия в схемах отмывания доходов
и других рисков

Оперативный блог

Стратегические партнеры

Курсы криптовалют

О КОСАтка

Корпоративная система аналитики Транзакция Криптовалюта Актив - кибербезопасность инфраструктуры блокчейнов и антифрод в криптовалютной сфере (антискам, прозрачность, комплаенс).

Связаться

Российская Федерация, Москва

Тел.: 

Факс: 

Почта: sicp@ueba.su

Сайт: www.ueba.su

Наше сообщество

Зарегистрируйтесь, чтобы получать по почте самую свежую информацию
© 2021 КОСАтка. Все права защищены.                                                                                                                                   Грант BTC 1CdD6Xk9RDZ9wyeRqq1uXkktgdaPpGpt8f

Search