Корпоративная система аналитики Транзакция Криптовалюта Актив

 

Поддерживается сообществом Ассоциации руководителей служб информационной безопасности

 

Лучшая российская платформа для предупреждения и расследования преступлений,
связанных с оборотом цифровых финансовых активов



Процедуры ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

Банки, Финучреждения, Регуляторы

 

Противодействие отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.



Smart Echo

 

FinTech, Law Enforcement, Notary

 

Risk scoring levels, user reputations, identification of cryptowallet owners, storage of evidence. Tracking and monitoring of suspicious events.


Инфраструктура доверия

 

Владельцы кошельков, Криптокомпании

 

Верификация криптокошельков физических и юридических лиц. Обеспечение доверия и прозрачности. Репутационный блокчейн.



Комплаенс и аудит

 

Секторы экономики, Правительство

 

Автоскоринг, обеспечивающий соответствие требованиям. Мониторинг и оценка рисков, смарт-контрактов и цифровых финансовых активов. Процедуры ЗСТ и дью-дилидженс.



Crypto Sonar

 

Investigators, Researchers

 

Visual transaction tracing, entity binding, classification and profiling. Joint investigations and in-depth researchers. Application of spraying or fusion techniques.


Management of work and audit of procedures

 

Customer Due Diligence

Implementation of a system for identification and verification
of clients of investment services operators

Automation and methodology development

Privacy and identity display by a third trusted party.
Accounting for such risks as investment, legal, involvement in money laundering schemes and others


Operational Blog

Strategic Partners

Cryptocurrency Live Price

About SICP

Security Intelligence Cryptocurrencies Platform - Cybersecurity infrastructure of the blockchain and antifraud in the cryptocurrency sphere. SICP - antiscam, trust, compliance.

Get In Touch

Address: Russian Federation, Moscow

Phone: 

Fax: 

Email: sicp@ueba.su

Website: www.ueba.su

Join Our Community

Sign up to receive email for the latest information.
© 2021 КОСАтка. Все права защищены.                                                                                                                                   Грант BTC 1CdD6Xk9RDZ9wyeRqq1uXkktgdaPpGpt8f

Search